Dépôt DSpace

Parcourir par sujet "Fighting, money laundry, responsibility, control bodies, bank, bank engagement, financial information division, suspect information, financial secret, corruption."

Parcourir par sujet "Fighting, money laundry, responsibility, control bodies, bank, bank engagement, financial information division, suspect information, financial secret, corruption."

Trier par : Ordre : Résultats :

  • المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر 
    عبد السلام, حسـان (2015-12)
    وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ،ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم ...